中国反钱的新法规

中国对中国金融机构的反洗钱法规规则可能会在不久的将来进行重大调整。人们以现金或更多的单押金和撤销的价格存入和撤回超过50,000元的现金（rmb，rmb，rmb），他们必须理解并注册资金的资源和目的。该评论认为，它反映了中国法规单位从“机械注册”到基于“罚款管理”的风险的战略转移。中国大学商学院亚太商业研究所荣誉教学和研究学者李Zhaobo指出，中国是世界第二大经济体，中国的四大银行是世界上最高的资本公司之一。这种与MGAN国际实践相对应的简化步骤是定期调整。可以精致。 “关于保存客户尽职调查和客户身份信息以及Transacti的规定关于金融机构的记录（评论草案）“由中央银行共同发行，国家金融监管政府和中国证券监管委员会联合发行，新法规的主要变化包括取消现金存款的注册目的和提款的撤回目的和超过50,000元的均超过50,000元的现金付款以及其他超过50,000 YETIRETIONT和其他重要的YUAN，并保持了超过50,000 YUAN的要求。在1月1日，新的反对意见的测试是在正式实施的反对意见的背景下。预计方法和违反隐私的行为以及新法规将改善这种情况。该提案目前一直征求公众意见，直到9月3日。LiZhaobo还认为，在AI技术的开发中，未来的监管过程可能会更简单，尤其是数字RMB的进展将使对资本流的监视更加容易。此外，元人民币正在变得越来越国际化，其影响力增加了一天。作为主要国际货币的成员，监管变更是合理的。 PAN POISTG-CHINESE经济歌曲青炎，中国将接受2026年彼此的财务行动工作组（FATF）评估的第五个周期。新法规采用了FATF促进的“基于风险”的模型，增强了基于高风险的不同行政，并显示了高风险和低风险和低风险标准的标准以及标准的高水平和低风险标准的亮点高风险和低风险的标准，并显示了诉诸高风险标准并显示国际标准的决定。 我 - eedit︱